제19기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아   래  -

1. 총회 일시 : 2019. 3. 28 (목) 오전 10:00

    

2. 총회 장소 : 주식회사 우보테크 본사 회의실

   (경기도 평택시 청북면 양교 1길 134)

    

3. 총회 내용

    

1.  부의 안건

1.  제 1호 의안 : 2018년 재무제표 승인의 건

2.  제 2호 의안 : 이사, 감사의 선임의 건

3.   제 3호 의안 : 2019년 임원 보수한도 승인의 건

4.  제 4호 의안 : 임원보수규정 개정의 건

    

1. 보고 안건

1. 제 1호 : 제 19기 영업보고 및 감사의 감사보고

2. 제 2호 : 내부회계관리에 대한 2018년 운영실태 보고

    

1. 주주총회 참석 시 준비물

1.  직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2.  대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인

   및 인감증명서 제출, 외국인은 Apostille 제출), 대리인의 신분증